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股票代碼：600120              股票簡(jiǎn)稱：浙江東方             編號(hào)： 2018-001

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司八屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2018年1月9日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議通過了如下議案：

一、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

公司董事會(huì)對(duì)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)服務(wù)工作情況進(jìn)行審核后，認(rèn)為大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在公司財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制審計(jì)工作中，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀及公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，能夠較好地完成公司委托的各項(xiàng)工作，因此董事會(huì)同意公司續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。該事項(xiàng)將提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、關(guān)于修訂《公司章程》的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

具體情況請(qǐng)見上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報(bào)》刊載的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>等治理文件的公告》。

三、關(guān)于修訂《董事會(huì)工作條例》的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

具體情況請(qǐng)見上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報(bào)》刊載的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>等治理文件的公告》。

四、關(guān)于召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

公司董事會(huì)決議于2018年1月25日召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于1月25日下午14：30在公司1808會(huì)議室召開。具體情況請(qǐng)見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

 浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                               2018年1月10日